本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于2013年12月25日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2013年12月30日以通訊方式召開第二屆董事會第十九次會議。會議應(yīng)出席董事九名，實際出席董事九名。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘林瑞榮先生為公司總經(jīng)理的議案》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘黃旭東先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘江勝宗先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘黃興安先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過了《關(guān)于廣發(fā)銀行綜合授信額度續(xù)期議案》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了《關(guān)于兩臺停用蒸汽鍋爐及附屬設(shè)備外售議案》。
同意公司編號H141/H142兩臺停用蒸汽鍋爐（會計記錄原值人民幣323.79萬元，折舊年限十年，已計提折舊291.41萬元，殘值人民幣32.38萬元）外售。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
